Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Thành lập công ty 'ma' nhằm vay vốn khống, tạo lập dòng tiền | Đọc Báo Trong Nước | DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại

  Trang nhất

  Xã Luận

  Đọc Báo Trong Nước

  Truyện Ngắn

  Kinh Tế

  Âm vang sử Việt

  Tin Thể Thao

  Y Học

  Tâm lý - Xã hội

  Công Nghệ

  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông

Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng khiêu khích ở Biển Đông

    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip

Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây

    Tin Thế Giới

Mỹ và Trung Quốc đàm phán AI: Cơ hội hợp tác hay nguy cơ va chạm?

    Tin Việt Nam

Điện mừng Ngày Nhà vua Hà Lan

    Tin Cộng Đồng

Nổ tại căn cứ quân sự Campuchia, 20 binh sĩ thiệt mạng

    Tin Hoa Kỳ

Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ

    Văn Nghệ

Huế

    Điện Ảnh

David Beckham kiện tài tử 'Transformers'

    Âm Nhạc

Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường

    Văn Học

Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành

Đọc Báo Trong Nước

Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Thành lập công ty 'ma' nhằm vay vốn khống, tạo lập dòng tiền
Chiều 7/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phần thẩm vấn và xét hỏi các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan. Nhóm bị cáo được xét hỏi trong phiên tòa chiều nay là các cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB bị cáo buộc giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền lớn. Tất cả các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội theo như cáo trạng. Tuy nhiên, các bị cáo đều cho rằng, bản thân chỉ là người làm công ăn lương, làm việc theo sự phân công của cấp trên chứ không được hưởng lợi ích từ những hành vi phạm tội; mong nhận được sự khoan hồng của luật pháp. Bị cáo Hoàng Minh Hoàn, cựu Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB khai, trong thời gian bị cáo nhận chức Quyền Tổng Giám đốc SCB chỉ kế thừa việc vận hành của Tổng Giám đốc cũ. Tất cả các tờ trình bị cáo trình lên Hội đồng quản trị đều do chi nhánh chuyển lên. Tất cả các tờ trình đưa lên đều đủ các điều kiện nên bị cáo ký. Bị cáo Hoàn trình bày, lúc ký các tờ trình, bị cáo không nhận thấy sự bất thường mà sau này làm việc với Cơ quan điều tra mới biết các hồ sơ này liên quan đến hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Bị cáo Hoàn cũng khai rằng, bị cáo chỉ giữ chức Quyền Tổng Giám đốc SCB trong hai tháng chín ngày (từ 29/7/2020 đến 9/10/2020) chứ không phải từ 30/3/2020 đến 21/9/2022 như cáo trạng ghi. Theo bị cáo, chi tiết này có thể do lúc làm việc với Cơ quan điều tra, bị cáo nói không rõ ý, dẫn đến cáo trạng và kết luận điều tra sai. Còn lại các con số trong cáo trạng đã chính xác. Bị cáo Diệp Bảo Châu, cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB thừa nhận, với vai trò là thành viên Hội đồng tín dụng, thành viên Hội đồng kinh doanh và đầu tư Hội sở, Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc ủy quyền đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Theo đó, từ ngày 10/12/2012 đến ngày 1/12/2021, Diệp Bảo Châu đã ký hợp thức hồ sơ của 294 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 122.350 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Châu cho rằng bản thân chỉ làm công ăn lương và không hưởng lợi trong vụ việc. Nhóm bị cáo Bùi Đức Khoa, Nguyễn Thị Khánh Vân, Trần Thị Kim Chi (cựu nhân viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) khai, các bị cáo đều được Nguyễn Ngọc Dương (đã chết; cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Peninsula) tuyển dụng và bố trí làm việc tại các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Ngoài các công việc được giao theo hợp đồng lao động, Nguyễn Ngọc Dương còn chỉ đạo nhóm bị cáo trên tìm, thuê người đứng tên thành lập công ty “ma” nhằm vay vốn khống rồi “giải quỹ” cho các khoản vay, tạo lập dòng tiền, giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền từ ngân hàng SCB. Những cá nhân được nhóm bị cáo trên thuê phải cung cấp giấy tờ tùy thân, sau đó được yêu cầu ký vào các tờ giấy trắng A4 không có nội dung, được đánh dấu vị trí ký bằng bút chì. Mục đích ký khống là để lập hồ sơ rút, nộp và chuyển tiền giúp bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB. Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến ngày 17/10/2022, các bị cáo Bùi Đức Khoa, Nguyễn Thị Khánh Vân, Trần Thị Kim Chi đã thuê 171 cá nhân và sử dụng thông tin của họ để thành lập hàng trăm công ty “ma” hoặc tạo dựng hồ sơ đứng tên tài sản, cổ phần, vốn góp tại các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; hợp thức hồ sơ vay vốn khống, chứng từ rút, nộp và chuyển tiền liên quan đến các khoản vay, giúp cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền từ SCB sử dụng cho các mục đích khác nhau. Hành vi của Bùi Đức Khoa đã gây thiệt hại cho SCB hơn 154.800 tỷ đồng; Nguyễn Thị Khánh Vân gây thiệt hại hơn 40.300 tỷ đồng; Trần Thị Kim Chi hơn 37.500 tỷ đồng.
DanQuyen.com (Theo baotintuc.vn)
Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết

Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung



	Gửi cho bạn bè	Phản hồi

Các bài viết mới:

Thông tin mới nhất vụ thi thể cô gái chết khô trên sofa ở Hà Nội (27-04-2024)

Bắt giữ đối tượng giả danh Trợ lý Tổng Bí thư để lừa đảo (27-04-2024)

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (27-04-2024)

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng (27-04-2024)

Tiêu thụ điện tiếp tục tăng mạnh, đảm bảo giữ nước cho phát điện mùa khô (25-04-2024)

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù, hai con gái từ 3 - 4 năm tù (25-04-2024)

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT (25-04-2024)

Ông Trần Quí Thanh nghẹn giọng nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án (24-04-2024)

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo mở đường cho xe ôtô chạy từ sáng 26/4 (24-04-2024)

Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên án về tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…' (24-04-2024)

Khổng tước Ấn Độ bay vào nhà dân ở TP Thủ Đức (24-04-2024)

Xem xét đình chỉ 3 tháng với đơn vị từ chối đăng kiểm trực tuyến (24-04-2024)

Cha con bị cáo Trần Quí Thanh khai về việc cho vay lãi (23-04-2024)

Người chưa thành niên phạm tội có thể được 'quản thúc tại gia đình' (23-04-2024)

Nhiều tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên (22-04-2024)

Người dân bất ngờ bắt được cá sấu dài gần 1m giữa hồ câu ở Hà Nội (22-04-2024)

Người dân hợp sức bắt thanh niên cướp vàng tại Phú Thọ (22-04-2024)

Rủ nhau tắm hồ, 3 học sinh đuối nước thương tâm (22-04-2024)

Hà Tĩnh: Điều tra nguyên nhân diện tích lớn lúa bất ngờ chết khô (21-04-2024)

Ưu tiên đầu tư đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Lạng Sơn (21-04-2024)

Các bài viết cũ:

Huy động 400 người truy bắt nghi phạm sát hại cô gái ở Lai Châu (06-03-2024)

Tiktoker triệu view 'Tuấn Phò Mã' bị bắt (06-03-2024)

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Quá trình Trương Mỹ Lan 'thao túng' Đoàn Thanh tra, giám sát ngân hàng (06-03-2024)

Thu hồi lô bột khử mùi hôi chân do vi phạm giới hạn kim loại nặng (04-03-2024)

Sân bay Liên Khương không 'đóng cửa 2 tháng' (04-03-2024)

Chó dại chạy vào trường học cắn 14 thầy, trò (03-03-2024)

Không có tiền trả nợ ngân hàng, báo tin giả bị cướp để 'vòi' tiền gia đình (03-03-2024)

Trung tướng Tô Ân Xô: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn mới học xong lớp 4 (02-03-2024)

Điều kỳ diệu đến với gia đình 7 người chở nhau 700km đi tìm việc ở Lạng Sơn (02-03-2024)

Bắc Giang: Nghi án chồng dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ rồi cố thủ trên nóc nhà (02-03-2024)

Phát hiện hơn 400 tấn đá thạch anh không rõ nguồn gốc ở bìa rừng (01-03-2024)

Từ hôm nay, Bamboo Airways tự phục vụ mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất (01-03-2024)

Chính thức tăng trần giá vé máy bay nội địa từ ngày mai (1/3) (29-02-2024)

Mất con gái 3 tuổi khi chở bé đi mua đồ ăn (29-02-2024)

Mục tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội tới năm 2030: Nước tới chân, liệu có nhảy? (29-02-2024)

Khởi tố vụ 191 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn (29-02-2024)

Thu về gần 9.000 đơn vị máu tại Lễ hội Xuân hồng 2024 (27-02-2024)

Cửa hàng gỗ mỹ nghệ ở đường Cộng Hòa cháy, cửa ngõ Tân Sơn Nhất ùn ứ (27-02-2024)

Vụ nam sinh tử vong sau khi rơi từ tầng cao: Hé lộ nội dung bức thư để lại (27-02-2024)

Bộ Chính trị: Xây dựng tàu điện ngầm quy mô vận tải lớn tại Hà Nội, TP HCM (26-02-2024)

"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt

Truyện Ngắn

Xa Xóm Mũi

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152760262.